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养老机构非法集资自查报告篇一
近年来，非法集资活动在我国一些地区频繁发生，集资形式多样，涉案金额巨大，老百姓损失惨重，严重影响了金融市场健康发展和社会稳定。在投融资方式多样化、复杂化和信贷收紧的情况下，迫切需要做好预防和处置非法集资工作。为此，笔者在对全国许多非法集资案例分析的基础上，走访了法院、经侦、工商等部门和部分非法集资受害者，分析了预防和处置非法集资存在的问题及难点，同时提出了监管建议。
一、预防和处置非法集资面临四大难题
一是城乡居民闲置资金多，投资理财需求旺盛，投资渠道狭窄。伴随我国经济快速增长，老百姓财富日益增多，资产保值增值需求迫切，现有的投资品种要么受国家严格调控，要么收益较少或风险较高。如房地产等固定资产投资被国家严格控制；居民储蓄存款在剔除物价上涨等因素外，实际为负利率；股票、期货等证券投资市场不成熟，投机性极强，风险很高，投资理财能力差的情况下，投资者多以亏损收场，收益率无法得到保证。
二是中小企业或个体工商户融资需求旺盛。部分企业或个体工商户由于盲目扩大生产经营、管理不善、融资缺乏抵押物等诸多原因导致其难以靠正常渠道融资继而转向民间借贷市场。另外有少数非法集资组织者，为了骗取公众存款，成立合法公司，混杂在正规民间融资队伍中，进行非法集资活动。
在以上投资理财需求和生产融资需求无法通过正常或合法渠道获得满足的情况下，产生了庞大的民间借贷市场，而目前对正常民间借贷市场缺乏监管和立法保护，民间借贷市场面临着较高的交易成本，投资实业者由于无法承受民间融资市场较高的交易成本，而逐渐退出市场，而愿意接受高交易成本者往往从事非正常的投资项目，导致非法集资根除难。
一是暴富心态严重。我国正处于社会经济转型期，部分投资者心态差，浮躁冲动，投机暴富的心态严重，在明知集资非法且风险极高，但面对高额回报的诱惑，求富心切，抱着侥幸心理，投资严重缺乏理性，甚至存在借款投资行为。
二是投资信息不对称。部分非法集资“企业”办理了完备的工商执照、税务登记等手续，披上合法的公司的外衣，以表面合法的实体产业来掩盖其非法集资的目的，投资者在信息严重不对称的情况下，真假难辨。
三是法律知识缺乏。多数非法集资案件显示，受骗群众绝大部分是企业退休人员、下岗职工等低收入群体，受文化素质所限，缺少对非法集资等相关法律法规的了解，不能正确辨别民间借贷与非法集资、合法与非法的界限。
四是风险防范意识差。不法分子集资初期，多以支付高息、红利或给予定期分配实物为诱饵，使部分集资人员获得暂时实惠，进而利用其进行宣传，而后期参与集资大众，受亲戚朋友的高额收益蛊惑，轻信亲朋好友，风险防范意识淡薄，最终落入非法集资的骗局。
（三）非法集资调查取证不易，非法集资与民间借贷从法律角度上界定难
最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，并于2011年1月4日起正式施行，该司法解释明确了非法集资的非法性、公开性、利诱性和社会性等四大特征，缓解了非法集资类案的量刑标准认定困惑，但非法集资调查取证难，非法集资与民间借贷还存在较多的模糊地带，两者界定较难。主要表现在以下四个方面：
一是部分借贷双方私下约定，将借款本金和借款利息加总后的还款金额，在借款合同中记载为借款本金，合同中不出现借款利息字眼，形式上是普通的借款关系，满足无利诱性的特点，但实质上存在利诱性，法律取证难。
二是对民间借贷中介服务公司是否合法，是否扩大中介服务的经营范围，是否存在变相吸收或占有借贷双方资金的情况调查取证难。
养老机构非法集资自查报告篇二
资工作总结
依照《芒市人民政府办公室关于印发2014年打击和处置非法集资工作方案的通知》（芒政办发【2014】89号）文件，团结社区成立工作小组，社区工作人员在摆书记带领下认真对本辖区范围内企业及居民区进行认真排查，现将排查工作总结如下：
一、成立组织
统一思想，提高认识，成立以摆书记为首的工作小组，充分认识风险排查工作的重要性和必要性，结合实际制定了详细的工作计划，对辖区内工业和商业企业进行全面排查。
二、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，切实做到认真调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资数量。
三、宣传到位
及时将文件精神传达到社区居民，单位，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，及时向广大经营户和消费者通报非法集资的新形势和特点，提高居民公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
四、排查结果
掌握社区内企业和个人非法集资情况截至目前，对辖区内的小区及企业进行走访排查，未发现本社区存在非法集资的现象。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我社区将继续把企业和私人单位作为重点排查对象，增加走访次数，加大走访力度，坚决对非法集资行为常抓不懈，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。
勐焕街道团结社区
2015年12月7日
养老机构非法集资自查报告篇三
近年来，在各地、各单位的共同努力下，我市防范和处置非法集资工作取得了积极进展。但当前非法集资工作形势依然严峻。从全国看，非法集资案件居高不下，大案要案频发。从我市看，各类投资管理公司、投资咨询公司等相关机构的快速发展，在推动我市经济转型和经济繁荣的同时，也不同程度滋生了非法集资的土壤，扩散了非法集资的领域，非法集资将成为我市经济稳定和社会和谐的重大隐患。为贯彻落实《xxx关于进一步做好防范和处置非法集资工作的方案》（x发〔x〕59号）精神，有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置工作力度，切实保护人民群众合法权益，防范系统性、区域性金融风险，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻党的x和x二中、x、x、x全会精神，认真落实xxx、xxx和市委、市政府决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局，加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度，逐步建立防打结合、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。
二、基本原则
(一）防打结合，打早打小。既要解决好浮出水面的问题，讲求策略方法，依法、有序、稳妥处置风险；更要做好防范预警，尽可能使非法集资不发生、少发生，一旦发生要打早打小，在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。
(二）突出重点，依法打击。抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，最大限度地追赃挽损，强化跨区域、跨部门协作配合，防范好处置风险的风险，有效维护社会稳定。
(三）疏堵结合，标本兼治。进一步深化金融改革，大力发展普惠金融，提升金融服务水平。完善民间融资制度，合理引导和规范民间金融发展。
(四）齐抓共管，形成合力。市政府牵头，统筹指挥;市防范和处置非法集资工作领导小组顶层推动、协调督导，各部门协同配合，加强监督管理。强化宣传教育，积极引导和发动广大群众参与到防范和处置非法集资工作中来。
三、主要目标
非法集资高发势头得到遏制，存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法稳妥处置。非法集资监测到位、预警及时、防范得力，一旦发现苗头及早引导、规范、处置。政策法规进一步完善，处置非法集资工作纳入法治化轨道。广大人民群众相关法律意识和风险意识显著提高，买者自负、风险自担的氛围逐步形成。金融服务水平进一步提高，投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除。
四、工作任务
(一）加强领导，明确责任，完善组织协调机制。进一步加强对防范和处置非法集资工作的组织领导，进一步明确目标任务，加强部门协调配合，落实责任，实施问责机制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。进一步加强督促指导，强化部门联动，增强工作合力。加强防范和处置非法集资工作组织机构建设，配齐配强人员力量，专项经费纳入政府财政预算，给予必要保障。制定出台相关制度，进一步规范约束地方各级领导干部参与民间经济金融活动。落实部门监管责任，按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作。对无需市场准入许可但有明确主管部门指导、规范的行业领域，由主管部门牵头负责非法集资的防范、监测和预警工作，重点解决商事制度便利化改革后，行业管理失之于宽、失之于软的问题。对没有明确主管、监管部门的行业领域，由工商等部门牵头，充分利用现有市场监管手段，强化综合监管，防范非法集资风险。
养老机构非法集资自查报告篇四
为做好防范和打击非法集资宣传工作，切实提高公众对非法集资危害性的认识，从源头遏制非法集资案件高发势头，于至2016年5月1日至2016年5月31日防范非法集资教育宣传月期间举办防范打击和处置非法集资知识问答活动。
一、单选题
1.下列不属于非法集资特征要求的是（）。
a.未经有关部门依法批准吸收资金b.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传c.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报d.在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的 2.非法集资的形式不包括（）。
4.以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求（）。
5.对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究（）。
6.社会公众参与非法集资，参与者的非法集资利益是否受法律保护？（）
a.受b.不受c.看情况而定d不知道
7.未经（）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
银行业监督管理机构 b.人民银行
c.财政部 d.工商总局
8.私募基金就是通过面向少数投资者募集资金而设立的基金。私募基金可以（）
a.通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传
d.向普通老百姓公开募集资金
9.对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
二、多选题
1.非法集资活动的危害性有（）
a.参与集资人员遭受经济损失b.影响经济金融秩序
c.影响社会大局稳定d.影响党和政府的形象
2.为他人向社会公众非法吸收的资金提供帮助，从中收取（）等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。
a.返点费 b.佣金 c.好处费 d.代理费
3.面对非法集资的陷阱，我们要做到（）a.对高息“诱饵”不动心
b.对老板“实力”不崇拜
c.对“官方”背景不迷信
d.对熟人“热心”不轻信
4.非法集资的表现形式有以下几种（）。
a.以投资入股的方式非法吸收资金
b.以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资 c.以发展农村连锁超市为名，采用召开“招商会”、“推介会”等方式，以高息进行“借款”
d.以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资
5.非法集资参与者收到损失后应如何“维权”？（）
a.及时主动向公安机关报案
d.通过堵门、堵路、冲击政府机关等方式“维权”
6.非法集资参与人本金受到损失的，由集资参与人自行承担，集资参与人不得要求（）承担。
a.公安机关b.司法机关c.政府部门d.集资机构
7.打击和处置非法集资应坚持以下原则（）。
a.政府主导 b.属地管理
c.行业主（监）管部门一线把关、依法查处
d.协作配合、积极稳妥
8.下面哪些属于一个理性投资者应有的投资观（）。
a.合法投资 b.只注重高额回报 c.眼见为实 d.审慎投资
xx镇201x年度打击和处置非法集资工作总结为保护群众利益不受侵害，维持社会稳定，营造祥和稳定、百姓安居乐业的良好社会环境，根据县打击和处置非法集资工作领导小组相关文件要求......
防范和处置非法集资学习心得通过本次“防范和处置非法集资宣传月”活动的学习，我深刻认识到了非法集资的危害性，打击非法集资紧迫性，也使我对什么是非法集资、非法集资的主要表......
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防范和处置非法集资宣传教育手册目 录一.非法集资的具体表现形式 ..........................................................3 二.非法集资的主要特征 .......................
养老机构非法集资自查报告篇五
为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：
一、成立组织，加强领导
责任制度和责任迫究制度，确保此次工作顺利开展。
二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施
在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方家的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本结区非法集资案件数量、区域分布、发家特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了《关于开展非法集资风险排查工作的通知》。
三、形式多样，宣传到位
一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。
养老机构非法集资自查报告篇六
根据市政府办《关于印发奎屯市非法集资风险专项排查工作方案的通知》（奎政办发„2014‟28号）要求，深入推进商务领域的非法集资处置工作，有力打击非法集资活动，市商务局按照《奎屯市非法集资风险专项排查工作方案》的具体部署做了以下工作：
二、不留死角，集中检查典当、拍卖行
为切实加强监管、确保典当、拍卖行业健康发展，按照州人民政府办公厅《关于印发伊犁州直非法集资风险专项排查工作方案的通知》（伊州政办发„2014‟28号）及自治区商务厅、州商务局《关于开展州直典当、拍卖行业风险排查的紧急通知》要求，从5月12日开始一周时间奎屯市商务局派专门检查组对新疆君和盛典当行有限公司、伊犁金宝典当有限责任公司奎屯分公司、乌鲁木齐新发典当行奎屯分公司、奎屯融通拍卖有限公司、新疆嘉盛拍卖有限公司奎屯分公司的业务进行了现场检查，对五个公司主要查看了账薄、会计报表等财务资料、随机抽查了部分业务资料，对当票使用情况、息费收取、业务结构、注册资本实收等情况认真检查,暂时没有发现非法集资及违规现，同时也与五个公司的管理层进行谈话，听取他们全年经营情况的口头汇报、坚决杜绝非法集资及遵守《典当管理条例》、《拍卖法》的承诺，五个公司的管理层纷纷表示要确保资料保管规范、业务运作合规合法，力争取得企业的经济效益与社会效益双丰收。
三、多措并举加大宣传力度
活动当日，现场发放各种宣传页200余份，受教育群众达到1000余人次，接待咨询50余人次。通过此次宣传活动，提高了公众对非法集资的防范意识和识别能力，营造了防范和打击非法集资的良好氛围。
四、对典当、拍卖行业监管存在的不足及应对措施
1、市商务局派专门检查组对典当、拍卖行业五个公司的业务进行了现场检查暂时没有发现非法集资及违规现象，也没有接到群众监督举报电话，但非法集资活动情况复杂，涉及面广，隐蔽性强，按照“打早、打小，把矛盾化解在当地，把问题解决在萌芽状态”的原则，早发现、早调查、早处置，防止风险的扩大与蔓延的要求，通过深入开展检查工作，参与该项工作同志都感到“本领恐慌”，异口同声表示要采取各种办法学习财务知识、金融知识，掌握新形势下应对典当、拍卖行业违规经营、违法犯罪的手法，跟上思维、技能等各方面的改革创新步子。
2、引入中介公司，加大对典当、拍卖行业监管力，防控金融风险。
典当、拍卖行业特征明显、对其监管的专业水平要求高，但每年对典当、拍卖行业的财务审计由企业自己聘请，这样缺乏对企业非法集资及违规现象的抑制力，为此我局已向伊犁州商务局专题报告，建议自治区商务厅及州商务局将指定审计会计事务所的权利下放给县级商务部门，以便专业的会计事务所审计结果不仅对企业负责，更应该对政府监管部门及客户、市民负责。
2014年5月21日
养老机构非法集资自查报告篇七
自我行于20xx年试营业以来，按照银监局整治非法集资问题专项行动的精神，并安排部署了为期半月的整治非法集资问题专项行动。现将行专项行动的开展情况总结汇报如下：
一、高度重视，加强领导
为了切实加强对打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施，成立了以行长为组长，各部门负责人为副组长的专项行动领导小组。以营业部牵头、结合我行实际制定出了工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。
二、细化措施，强化清理
（一）多方协作，合力打击。我行积极调集各部门优势资源和力量，各尽其责，密切配合，形成了整体作战的合力。营业部负责统计分析、统筹协调其他机构专项行动的开展情况，及时向相关部门提供打击和处置工作信息，其他部门负责各方联系传递相关打击非法集资的资料。
（二）密切配合，健全机制。加强与相关部门的沟通、协作配合，建立健全协作机制，形成合力打击的态势。营业部结合本地实际情况，启动行级打击经济犯罪协调会商机制，主动加强与行审计、工商、发经等部门以及其他金融机构的工作联系，积极挖掘相关线索，努力解决资金查控方面存在的问题。
养老机构非法集资自查报告篇八
根据安徽保监局《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》精神，和分公司切实做好本次宣传教育活动的要求，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力维护经济金融秩序的稳定。阜阳中支公司结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况总结如下:
一、认真组织。
在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。
二、积极实施
会责任感的职业素养。
三、注重效果
通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。
养老机构非法集资自查报告篇九
为贯彻落实《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》（银保监便函[20xx]688号）要求，根据分局及上级行要求，我行于20xx年6月xx银保监分局组织开展了以“学法用法护小家，防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动。现将活动情况报告如下：
一、组织情况
我分领导高度重视此次防范非法集资宣传月活动，成立了以党委书记、行长武xx任组长，行长助理李xx任副组长，各管理部门负责人及各经营机构负责人为成员的防范非法集资宣传月活动工作小组。其中，分行法律合规部作为该项工作的牵头部门，负责组织、落实和推进。
二、活动开展情况
三、经验做法
3、走企业。分行营业部、柯桥支行、嵊州支行走进多家企业进行宣传，发放宣传折页等宣传资料，并重点讲解、剖析非法集资典型案例，详细地向企业员工介绍了非法集资活动的特征、种类和形式、常见手段，提醒企业员工要增强风险辨别能力，坚决抵制高额回报的诱惑，不散播非法集资的信息，不组织参与非法集资的活动。
养老机构非法集资自查报告篇十
工 作 总 结
为严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护人民群众的切身利益，根据十政办发【2014】94号文件要求，xxx党委管委会高度重视此项工作，紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题研究会，并安排部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下，在市相关职能部门的大力协助下，专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展情况总结汇报如下：
一、加强领导，高度重视
为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的组织领导，xxx成立了以区管委会副主任为组长，区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长，白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。
二、细化措施，强化清理