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最新案件风险防控工作自查报告 风险防控工作自查报告(优质5篇)

时间:2023-09-24 23:48:42 作者:FS文字使者 最新案件风险防控工作自查报告 风险防控工作自查报告(优质5篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告帮助人们了解特定问题或情况,并提供解决方案或建议。这里我整理了一些优秀的报告范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

案件风险防控工作自查报告篇一

工作报告

××公司

二零一三年十月二十九日

关于廉洁风险防控自查工作报告

2011年以来,我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果,逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制,按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定,我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会,对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,它以责任分工、监督互勉的方式,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到下属单位每个负责同志,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神,建立健全惩防腐败体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。

一、深入查找,积极防御,完善制度,动态防控

根据纪监部的要求,我公司采取自下而上和自上而下相结合的方式,以人为本,注重预防,突出重点,公开透明的工作原则,全面开展了排查工作。围绕公司和各下属厂的职能,进行权限梳理、确认、登记,以规范权力运行为核心,查找重点岗位、关键环节和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面,逐一排查廉政风险点,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。

1 在廉政风险防控管理工作中,我公司结合工作实际,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则,加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施,锁定履权界线,控制自由裁量权,实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开,搭建公开平台,随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制,实行廉政风险预警,畅通廉政风险预警信息“绿色通道”,采取事前预防、事中监控、事后处臵办法,及时发现倾向性、苗头性问题,及时处理,避免问题渲化发展成违纪违法行为。

二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况

一年来,按照公司纪监部的要求,在党支部的组织下,我们强化自身学习,坚决贯彻执行党风廉政建设责任制,认真落实“一岗双责”,做到既勤政又廉政,用规范的行为去办事,用合理的制度去管理,高度重视学习,努力改进自己的主观世界,才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。

(一)强化学习,不断增强拒腐防变的能力

为了使公司能够健康发展,我们始终坚持以学习自警自励,以学习提高自我,以学习增强拒腐防变的能力。一是学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”主要思想,不断地用科学的理论武装头脑,树立正确的世界观和方法论。提高干部党员的政治素养;二是学习党中央、国务院有关党风廉政建设、纠正不正之风的政策,2 进一步提高了纠正不正之风的重要性和必要性的认识,转变思想观念和工作作风,不断改造主观世界,树立正确的人生观、价值观、权位观和地位观;三是提高整体领导班子的政治素质和工作能力,增强班子内部工作的原则性、系统性、预见性和创造性,使我们的领导干部真正成为有知识、懂业务、胜任本职工作的行家里手。通过学习,树立了正确的人生观、价值观、利益观,保持了健康向上的人生追求和廉洁敬业的工作作风,增强了全心全意为职工服务,诚心诚意为职工谋利益,兢兢业业为职工办实事的公仆意识,坚定了马列主义和毛泽东思想理论信念,提高了班子拒腐防变的能力。

(二)勤政务实,各司其职,做好本职工作

廉政自律不仅要管好自己,还要各司其职,领导班子共同管理好劳动服务公司廉政风险防控工作,更重要的是切实转变工作作风,着力把涉及公司的大事、难事和职工群众关心的热点、难点问题处理好、解决好,从而带动劳动服务公司持续健康的发展。

一年来,我们领导班子成员严格执行廉洁自律的各项规定,大力抓好分管单位的党风廉政建设。工作中,我们按照“三个代表”重要思想的要求,从群众中来到群众中去,兢兢业业,尽职尽责,经常深入基层,深入群众,开展调查研究,掌握生产第一线情况,进行现场办公,着力解决职工中的大事、难事和职工关心的焦点和难点问题,但也存在一些差距和不足,在今后的工作中,我们将作最大的努力,认真加以解决。

(三)强化领导责任,提升防控效能

一是强化领导责任。把贯彻落实公司纪监部“关于开展廉洁风险防控自查工作”的部署,作为深入风险防控管理的重要任务。通过责任分解,责任分工,责任考核,强化领导人员确定履行“一岗双责”。二是提升防控效能,认真落实各项防控管理制度,突出防控重点,细化责任目标,加强日常检查和年度考核,根据业务发展变化及时修订防控措施,把廉洁风险管理融入金融管理全过程,提升防控效能。三是及时总结经验,完善制度,对近年来防控管理的好经验、好做法及时总结推广,对行之有效的防控措施固化下来,形成长效机制;按照公司实际情况修订考评办法,并做好党风廉政制和精神文明建设检查考核的主要内容,促成防控工作的有效落实。

三、廉洁风险防控工作宣传教育情况

4 和主要办法为公司广大职工所理解和掌握,通过学习宣传,使公司上下一致认为:开展廉政风险管理工作,是防止权力滥用、规范权力运行的有效手段,是预防腐败、保护干部的有效办法,是反腐关口前移,变事后查处为事前预防控制的有效措施。是公司财务资金管理安全有序,更好发挥效益的重要保障。同时我们也意识到:防范腐败工作,虽然过去我们也一直在认真抓,但不够系统,特别是在防范制度的执行上还没有建立起科学的相互制约、相互促进的制度体系。而廉洁风险防控管理工作的开展势必促进我们的业务工作和反腐倡廉工作有机结合,使我们公司的财务管理更加系统化、制度化、科学化。

四、廉洁风险点预防措施落实情况

(一)强化学习教育,提高思想道德素质

教育是基础,要切实用理论指导实践,提高工作能力。坚持“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,提高工作水平、决策能力,增强对现实正确的分析判断;树立马克思主义世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观和利益观。

1、坚持职工学习。制定学习计划,明确学习内容,定期开展读书笔记检查,加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观的系统学习。

2、参加支部中心组学习,确定中心发言人,结合公司工作实际认真开展讨论,确保学习成效,促进工作。

3、每季度定期召开职工廉洁教育会议不少于一次,特别是加强

5 《廉政准则》等党风廉政知识学习,并结合各下属厂存在的问题,加强廉情预警。

(二)建立完善制度,提高职工管理水平

制度是保证,在建立完善制度同时,加强制度执行力度,切实用制度管人、管权、管钱、管事。

1、建立职工重大事项报告制度

职工工作、个人、家庭重大事项应及时向公司、支部汇报。公司及支部根据实际情况,及时解决职工实际困难。

2、执行党政领导干部党风廉政述职制度

述职对象主要是公司领导干部,述职内容为党内廉政建设责任制执行情况,述职报告为年度述职。

3、建立政风行风群众评议制度

在公司开展政风行风群众评议活动。强化群众监督,职工监督。年终组织群众测评,并将职工评议结果纳入工作目标考核。

(三)明确岗位责任,提高履职尽责能力

公司下属厂必须坚持工作积极主动性,各尽其职,各负其责。进一步加强目标考核,根据下属厂厂情加强日常监督检查,切实提高办事能力。

(四)增强自律意识,提高拒腐防变能力

由于外部环境诱惑多,要求我们必须增强自律意识,提高拒腐防变和抵御风险能力。

1、加强法律法规和廉政知识学习,做到有所为、有所不为。学

6习国家法律、法规,学习《廉政准则》等相关廉洁从政规定,切实增强自我约束能力,做到自重、自警、自醒。

2、全面开展廉政排查,科学合理安排人事。对本公司干部开展一次全面的党风廉政排查,掌握廉情,防患于未然。

3、强化监督检查。结合本次的廉洁风险防控自查活动,认真开展信访举报、政风投诉工作,认真开展日常督查、暗访进行动态监督,以确保廉洁风险防控的措施到位。

五、2011年以来开展风险点排查的新情况

(一)出现排查的新情况

由于平时业务工作繁忙,疏于理论学习,学习难免存在走过场现象,导致干部职工不同程度的存在理论水平不高,理想信念不够坚定,等问题,拒腐防变的能力有待进一步提高。

(二)相应的防范措施

1、多举措加强反腐倡廉学习教育,一是确保每月至少召开一次廉政教育,不断丰富学习的内容和学习形式。二是建立廉政教育工作记录,详细记录全年开展廉政教育的计划安排、阶段总结及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容等情况,便于学习情况的汇总分析和进一步改进。三是加强考核监督,将每次学习的考勤记录、廉政活动参加情况,廉政信息情况、廉政风险防范情况等内容制成考核表,实行量化考核,考核结果将作为考核干部的重要参考内容。

2、有针对性地开展谈心活动。主要领导干部与管辖范围内的党

7 员干部每年至少谈心两次,当干部情绪不稳、效率不高时以及家庭发生重大事项时,单位领导和党组织要及时开展谈心活动。

3、开展丰富多彩的文体活动,通过读书会、业务知识、廉政知识学习竞赛以及各类健康向上的文娱活动,丰富干部职工文化生活,营造健康向上、身心愉悦的工作氛围。

六、现有制度是否存在不适应生产经营实际、存在防控缺陷等 制度是我们针对事物所制定的一个标准要求,它是一个有利于我们生活和工作的标杆尺度,要求事物周边的人们共同遵守的纪律约束,制度面前,人人平等。对于履行廉洁风险防控自查工作来讲,现有制度我们还没有发现存在不适合生产经营实际和存在的防控缺陷,今后我们随着防控工作的深入发现了防控缺陷。我们相信,上级领导能够在尊重客观的条件下将它更加完善,更加合理。

廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的任务,又是一项开拓性的工作。公司将在坚持基本工作原则和工作要求的同时,从实际出发,创造性地开展工作。进一步发现和总结下属一些好做法和经验,将零散的成果系统化,感性的认识理性化,成熟的做法制度化,对重要权力的运行情况,要认真落实相关人员的知情权、参与权、监督权和评价权,不断提升整体管理水平。运用各种形式,采取有效措施,不断完善廉政风险防范管理工作的责任机制,实现廉政风险防控管理工作的长效性。

案件风险防控工作自查报告篇二

为实现支行安全生产,杜绝各类案件发生,根据银监局、分行关于落实案件防控工作要求的规定,支行现对落实案件防控工作有关要求的情况进行自查,汇报如下:

1. 我支行严格执行交叉领用尾箱及交接-班登记制度,营业结束后由业务主管核对现金、凭证种类、数量及登记情况,并盖章。

2. 对交接-班登记本、凭证使用登记本等台账进行核对,保证当面交接、登记正确。

3. 每日早晚双人进出营业室,并登记,无单人临柜的现象。 4. 支行长、柜员认真学习“50个严禁”及“七不准”,并在日常工作中严格执行。

5. 我支行全体员工认真执行授权制度,柜员、业务主管妥善保管各自钥匙、密码及章戳,每次代理授权都做好了登记。

6. 支行长对网点现金、凭证定期进行检查,并留有书面记录。

7. 组织学习金融系统案件成功案例,认真总结经验,避免发生同类问题。

8. 严格执行银监局下发的文件,切实防范操作风险(十三条)。

人民路支行 2012-5-22

为贯彻落实《**银行合规报告办法》的要求,及时、全面和真实地反映**分行各级单位的`合规管理状况,进一步加强案件防控工作,紧紧围绕风险管理年的工作主题,促进**分行各项业务稳健发展,我支行结合自身实际情况,开展了全面自查,现将自查情况做如下汇报:

一、组织领导

组 长:张-健

副组长:李铁威、丛林

成 员:安发支行全体员工

二、授信业务自查内容

(一)公司授信业务管理自查内容

检查授信业务的真实贸易背景,核查贸易合同、发票是否齐全,鉴别合同、票据、印鉴的真实性。通过调阅档案检查是否真正落实第二还款来源,做实有关抵押、质押及担保手续,是否严格审查质押的存单款项来源的合法性,是否有效落实抵、质押。检查是否按照我部要求,对新投放的授信业务履行条线报备及定价审批,是否存在未经报备审批自行投放贷款现象。检查贷款合同是否按照要求准确、规范填写有关授信合同,合同中是否存在有空白项未填现象,是否按照规定定期进行贷后检查,并形成检查报告,是否对贷后检查中发现的问题予以及时、有效补救;是否对问题贷款或不良贷款及时进行催收。

(二)三法一引执行情况排查内容

检查我行各类贷款的审查、发放是否符合三法一引、国家政策法规及相关规定。

案件风险防控工作自查报告篇三

根据包新农金发今年30 号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作,提高全行员工案件防范意识,加强内控制度建设,查找风险点,及时发现并上报各类案件,消除案件隐患,确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。 案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作,充分认识案件风险防控工作的严峻形势,高度重视,切实负责,把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。

一、业务操作流程排查。

(一)存款方面:

今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户 55 户含我行在同业(荆门人行 1 户、汉口银行 1户、掇刀中行 1 户、掇刀农行 1 户、向阳农行 1 户)开立账户 5 户,其中:基本账户 3 户、专用账户 1 户、一般账户 50 户、注册验资户 1 户;经清查,发现问题若干:

一是待核准类基本账户在他行未销户,在我行又开立基本账户,致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户,最初注册验资时是在掇刀中行办理,验资成功转为基本账户。我公司正式营业后,欲将基本账户变更到我行营业部办理,因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后,我们将根据指示进行处理。

(2)个人账户的自查情况:根据管理行和本行的《个人结算账律进行销户处理。户管理办法》,对至今开立的个人结算账户进行了自查,截止今年 11 月 27 日,全行共开立人民币结算账户 474 户,公民-联网身份核查 474 户,留存客户身份证复印件 474 户,全部都进行了身份核查。其中活期储蓄户共 388 户,总金额 1305万元;定期存款共 86 户,总金额共计 830.4 万元。共开出普通存折 354 本,一本通存折 63 本,定期存单 87 张。我行在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务,能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片,并全部通过公民身份联网核查系统核实,留存客户身份证件复印件,对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理,要求客户提供真实有效身份证件;对于由代理人开户的,能严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,留存电话号码及详细住址等重要信息,每日客户开户资料随传票装订。对个人银行结算账户 30 万元以上大额划转业务及 20 万以上的现金业务,我行建立了大额划转登记簿,大额交易严格按照反对洗钱的相关规定逐笔进行了审批,并详细记录其交易对方、资金用途等重要情况,凡是转账超过 30 万元以上必须由部门经理和会计主管审批方能转出,并由部门经理签批大额资金签批单。我行做到了支付资金层层把关,授权管理,责任明确。

二、大额转账支取未严格执行预约登记制。现就此情况,已清查以往的所有往来业务,经行详细登记与记录,在以后的业务操作中要做到一笔一清,详细记录。 3、财务核对:严格执行“岗位独立,人员分离”制度,记账人员和对账人员分离,每日营业终了由会计主管和综合柜员核对交易往来的笔数和金额是否正确一致。

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案件风险防控工作自查报告篇四

xx-xx总公司将廉洁风险防控工作贯穿企业经营生产和内部管理的各个环节,通过开展廉政风险防控建设,分析廉政风险防控方面存在的问题和不足,切实保证权力行使安全、资金使用安全和管理人员履职安全,现将自查情况报告如下:

一、精心组织,设立反腐倡廉工作领导小组,为扎实推进岗位廉政风险防控管理工作提供组织保障。成立以党总支书记、总经理xx-xx为组长,各副书记、副总经理为副组长,各部门、各分公司主要负责人为成员的岗位廉政风险防控工作领导小组,形成了“一把手”总负责,分管领导具体抓,部门、分公司负责人亲自抓,上下联动,一级抓一级,一级对一级负责的责任网络。

品采购管理规定》、《现金管理制度》、《财务管理制度》、《差旅费开支规定》、《中层副职以上领导任前公示制度》、《xx-x深入开展“作风转变年”活动实施方案》等一系列规章制度,全面规范职工行为,激励和约束职工廉洁从政、勤奋敬业,杜绝不廉洁行为的发生,实行办文、办公、办事标准化管理,对物品采购、公务接待、财务报销等进行全面规范,做到标准统一、程序严谨、结果透明。对各部门、分公司负责人廉政风险点予以公开公示,接受社会监督。

三、建立岗位廉政风险防控的动态化,排除腐败风险点。对总公司领导、各部门、各分公司负责人进行职责、业务流程及可能滋生腐败的风险范围和风险点进行排查。在一系列的检查中,确实发现风险点,根据实际情况,建立了《廉洁风险点识别、防控目录》。

通过以上自查,在今后工作中,将继续强化组织领导,落实防控责任,创新工作方法,努力构建有自身特色的廉洁风险防控机制,为深入开展预防腐败工作积累经验,推动公司反腐倡廉工作建设。

中共xx-x纪委:

按照省、市、县纪委《关于进一步加大廉政风险防控工作力度的通知》的统一部署及xx-x委《关于进一步推进全县廉政风险防控工作实施方案》中抓好“五对照、五看、五防止、五做到”要求和“全员参与、重点防控,先易后难、逐步深入”的原则,结合食品药品监管实际,我局精心组织,周密安排,扎实深入开展了突出重点,动真格,出硬招的岗位廉政风险防控管理工作。现将我局廉政风险防控工作自查情况报告如下:

一、廉政风险防控工作开展情况

岗位廉政教育工作,实现了岗位廉政教育工作任务由虚变实,由软变硬,由模糊变清晰。此次整个“排查岗位廉政教育”活动分四个阶段:一是警示教育和动员部署阶段;二是梳理权力和排查岗位廉政风险点阶段;三是建立防控措施和整改落实阶段;四是总结完善阶段。全局共12名干部参加了教育活动,其中科级领导干部4人,干部职工8人。共查找内设机构廉政风险点26项,领导班子成员廉政风险点21项,个人岗位风险点80项。

二、主要做法和经验

(一)以“找”为基础,使预防风险的意识“内化于心”,建立廉政风险的思想防线。“内化于心”,即从思想上教育引导基层党员干部,不断提升积极预防廉政风险的意识,通过建立和完善廉政风险的辨识机制,找准、找全、找深各内设机构和个人履行职责的各类岗位廉政风险,并实行风险制约。

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案件风险防控工作自查报告篇五

按照集团公司的统一部署安排,**对廉洁风险防控工作情况开展了全面自查。结合自身行业的特点,认真查找风险点,完善风险防控措施,规范权力运行的制约和监督机制,要求各风险岗位严格遵守岗位职责,自觉接受职工群众的监察。现将有关工作汇报如下:

一、开展自查的目的

针对容易产生风险的岗位进行分析评估,有效遏制和减少腐败现象的发生。大力推行重点风险岗位考评制,通过考评增强风险岗位人员的防范意识、责任意识,促使各项工作落到实处。不断改进风险防控机制,构建权力运行的动态监管模式,从源头上拒腐防变,推进党风廉政建设的深入开展,为创造和谐的工作环境提供保障。

二、查找风险点

全面梳理风险岗位,突出领导干部等重要管理岗位,采取“自己找、部门查、领导提”的方法,从各个层面逐一排查筛选风险点,确保找准、找全。

一是领导干部针对履行岗位职责、执行制度等重要环节,行使内部管理权可能产生的廉洁风险,认真分析其内容和表现形式;二是全面梳理财务管理、工程项目建设、公务接待等主要风险点,明确各部门对应的风险与职责;三是客观准确评估各岗位廉洁风险,根据发生的几率和危害程度依次划分风险等级,使后续的风险防范更有针对性。

三、制定防范措施

一是思想道德防范。开展以岗位廉洁教育为主的宣传教育,制定教育计划,长期性、经常性开展。二是制度风险防范。完善制度体系,通过查找廉洁风险,找出权力运行机制、制度上的遗漏与不足,及时建立、修改制度,保证制度执行上下一致。加大制度宣传教育力度,强化制度的执行力,切实发挥制度在防腐抗变中的作用。三是权力行使风险防范。严格履行工作职责,落实监督和管理责任,重大决策需经过总经理办公会及董事会讨论审议,不搞“一言堂,定调子”。

**在廉洁风险防控管理工作中取得了一定成效,但总体看来,还面临一些困难和不足:一是相关的制度建设仍需进一步完善;二是风险岗位考评制落实力度还不够。今后,**将更加注重预防风险,切实加强组织领导,规范权力运作流程,稳步有效地推动公司健康快速发展。

**有限公司

2011年以来,我公司深入开展了廉洁风险防控活动。为进一步巩固廉洁风险防控工作的成果,逐步形成有效的、常态化的、覆盖全公司的廉洁风险防控机制,按照上级部门要求的廉政风险防控各项规定,我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会,对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署,强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措,它以责任分工、监督互勉的方式,把有效防范和化解廉政风险的'责任落实到下属单位每个负责同志,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。要求下属四厂要从贯彻落实党的十七大精神,建立健全惩防腐败体系,推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。

一、深入查找,积极防御,完善制度,动态防控

在廉政风险防控管理工作中,我公司结合工作实际,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则,加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施,锁定履权界线,控制自由裁量权,实行权力制衡。深化以厂务公开牵头的各类公开,搭建公开平台,随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制,实行廉政风险预警,畅通廉政风险预警信息“绿色通道”,采取事前预防、事中监控、事后处臵办法,及时发现倾向性、苗头性问题,及时处理,避免问题渲化发展成违纪违法行为。

二、履行廉政风险防控“一岗双责”情况

一年来,按照公司纪监部的要求,在党支部的组织下,我们强化自身学习,坚决贯彻执行党风廉政建设责任制,认真落实“一岗双责”,做到既勤政又廉政,用规范的行为去办事,用合理的制度去管理,高度重视学习,努力改进自己的主观世界,才能在思想上筑起一道拒腐防变的堤坝。

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