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2023年反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划(精选8篇)

时间:2023-09-15 18:26:27 作者:紫衣梦 2023年反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划(精选8篇)

时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作与生活又进入新的阶段,为了今后更好的发展,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!计划书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇计划呢?下面是我给大家整理的计划范文,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇一

活跃社区文化没广泛宣传社区精神文明公约,提高文明新风、文明行为、利用社区资源,继续将^v^道德讲堂^v^办好、落实,以多样化的宣传模式,形成^v^有人讲、有人听、有人做^v^的参与氛围,为全面加强公民道德建设打造新亮点,树立新品牌,以提升居民思想道德修养和文明素质为核心,以加强社会公德,职业道德,家庭美德和个人品德为重点,引导居民^v^积小善为大善^v^、^v^积小德为大德,自觉成为道德的传播者和践行者。

继续坚持环境卫生的自查制度,做到勤督促、勤走访、勤汇报,发现问题及时解决,及时汇报,发挥社区卫生监督员作用,做到辖区内的居民区^v^净化、绿化、美化、亮化^v^,无脏乱差,确保环境整洁干净。

进一步完善社区支部党员的管理制度,增强党组织的凝聚力,战斗力,充分发挥社区党员的先锋莫模范作用,在群众中发展吸收更多的积极分子加入党组织,定期召开支部会议,深化党员教育,提高党员素质。

提高社区的服务质量,加强社区工作人员的自身素质,积极开展社区养老,敬老爱幼服务,热心做好弱势群体困难家庭的生活保障工作,积极为居民排忧解难,关注民生,了解民情,为民办实事,办好事,做^v^服务百姓,做群众的贴心人^v^充分做好社区劳动保障的各项工作,让更多的下岗失业人员在政府劳动部门社区的关心下实现稳定就业,树立自主创业,健全就业援助,全面铺开城镇居民医保、社保管理及续保工作,认真负责的做好退休人员的认证工作,社区以优质服务等多种形式将惠民政策惠及千家万户。

1、新婚前后随访,鼓励晚婚晚育,每月随访孕期,积极做好孕期筛查调查。

2、怀孕期间随访,宣传孕期、围产期保健知识。在重点人群和重点环节管理上,结合实际突出重点掌握信息。对长期用工具难上环的人员进行每月走访,并发放工具。再婚无生育条件的对象进行经常性上门宣传计生政策。年龄未到,未婚同居的采取经常走访并送工具上门通过及时掌握重点人员的经孕情信息,有针对性的为育龄群众提供最佳服务,开展好帮扶结对、生育关怀,宣传计划生育法律法规。履行民主参与、民主监督,满足群众意愿和要求。加强班子建设十分重要。

总之,20xx年社区工作按照镇党委政府的工作部署,结合我社区的工作实际,在社区工作上注重建组织、强队伍、担责任,为广大居民办实事、做服务、作贡献,推动社区工作再上新台阶而不懈努力!

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇二

20xx年反^v^工作计划

组长:

成员:

在反^v^工作宣传工作中,首先是按照人民银行的统一部署,按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作,发放宣传资料,悬挂宣传横幅标语,张贴宣传海报等。其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲解反^v^工作案例等方式进行宣传。

根据人民银行和总行的要求,在规定的时间内认真组织员工完成学习和培训工作,让员工懂得在工作中如何做好反^v^工作,怎样才能真正的把反^v^工作制度落到实处。提高全体员工反^v^工作水平和执行反^v^工作法律法规的自觉性。对于反^v^工作组织开展的情况,要及时总结经验,加强交流,形成书面总结,上报总行。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇三

1、健全教科研组织,加强教科研骨干队伍建设。

2、学习现代教育理论,构建教科研基础理论工程。

思想是行动的先导。新的教育形势要求我们必须确立新的教育观念,掌握教育科研的思路与方法。因而,学习现代教育理论,构建教科研基础理论工程尤为必要。本学期,学校将继续组织教师学习一些与学校研究课题相关的现代教育理论。通过对现代教育理论的系统学习和讨论,从整体上提高全体教师的理论素养和教科研水平,为深化教育教学的科学研究奠定一定的理论基础。加大对教师新课程培训的力度,组织课改研究的专题培训和学习,将课改进一步落到实处。本学期将组织解读新课程的专题培训及组织教师参加镇江市人事局安排的相关考试,同时教科室将定期检查教师的学习笔记,重点检查读书笔记。

3、加强课题管理,规范教科研课题管理体系。

课题研究是教科研工作的主体,是教科研组织管理的重要内容,它对于提高学校科研层次,提高教师科研水平,促进学校各项工作向前推进具有极为重要的作用。对于各项课题,各课题组要制订本学期的课题研究的年度学校工作计划,进行深入研究,重视教科研资料的搜集中、整理,及时进行,撰写研究报告。教科室将加强对课题的过程管理,定期召开课题组组长会议,为各课题研究提供理论依据和方法指导。同时做好各课题的结题的工作。本学期,教科室将着手准备省教育学会新一轮课题申报。

4、学习现代教育技术,提高教师运用现代教学手段的能力。

5、总结教科研经验,认真组织教育教学论文的撰写与评比活动。

从理论与实践的关系来看,实践是理论的基础,而理论对实践又有指导作用。因而,在教育教学过程中,认真总结教科研经验,将其上升为理论,再用这个理论来指导以后的教育教学工作,是十分重要而且必要的。本学上学期末,学校已作了布置,每位教师必须交一篇与本人课题研究有关的有质量的论文。各位教师要认真撰写,精心修改,及时上交,争取在本次教科研论文评选活动中获取佳绩。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇四

蒙古族人爱做“追月”的游戏。人们跨上骏马,在银白色月光下,奔驰在草原上。他们朝西放马奔驰,月亮由东方升起,坠落西方。执着的蒙古骑手,不到月亮西下,“追月”不止。

*一些地区的藏族同胞欢度中秋的习俗是“寻月”。是日夜晚,男女青年和娃娃们,沿着河流,跟着倒映水中的明月,把周围河塘中的月影措遍,然后回家团圆吃月饼。

广西侗族有“行月”的习俗。中秋夜临,各山寨的芦笙歌舞队,踏着一路月光,行至临近山寨,和那儿的寨民相聚赏月,赛歌赛舞,彻夜长欢。

云南德昂族“串月”。云南潞西的德昂族青年男女,每逢中秋月明高挂,分外明亮的时候,山头塞尾,不时传来一阵悠扬动听的葫芦笙,男女青年在一起“串月亮”倾诉衷情。有的还通过“串月亮”送槟榔、送茶订下婚约。

云南彝族过中秋的传统习俗是“跳月”。入夜,该族各个村寨的男女老幼都聚集在山村中的开阔地,一个个束腰披纱的姑娘们和头缠布带的小伙子们以及老头、老太太、小娃子们都激情地载歌载舞,尤其是那些青年男女表达爱慕之情的对歌,仿佛月亮也听得为之动情动容,越发显得妩媚皎洁。

仡佬族在节前的“虎日”,全寨合宰一头公牛,将牛心留到中秋夜祭祖灵、迎新谷,他们称为“八月节”。

朝*则用木杆和松枝高搭“望月架”。当明月升空时,请数位被推选出来的老人攀上望月架。待老人望月之后,再点燃望月架,敲长鼓、吹洞箫,一起合跳《农家乐舞》。

广西西部壮族的“祭月请神”活动更典型,每年夏历八月中旬,有的就在中秋夜,人们在村头村尾露天处,设一供桌,供放祭品和香炉,桌子右边树一高约一尺的树枝或竹枝,象征树,亦作月神下凡与上天的梯子,这里保存了古老的月亮神话因素。整个活动分为:请月神下凡,由一名或两名妇女作为月神的代言人;神人对歌;月神卜卦算命;歌手唱送神咒歌,送月神回天四个阶段。

黎族称中秋节为“八月会”或“调声节”。届时各集镇举行歌舞聚会,每村由一“调声头”(即领队)率领男女青年参加,互赠月饼、香糕、甜粑、花巾、彩扇和背心,成群结队,川流不息。入夜便聚集在火旁,烤食野味,痛饮米酒,开展对歌演唱,未婚青年趁机挑寻未来的伴侣。

韩语称“(秋夕)”“(仲秋节)”“(嘉俳)”“(仲秋)”“(嘉俳日)”“(仲秋佳节)”。是扫墓并用新收获的谷物和果实祭祀先祖的日子。回乡探亲,向亲朋戚友送礼亦是过中秋节的习俗。所以英文亦把朝鲜半岛的中秋节叫做“韩国感恩节”(koreanthanksgivingday)。

中秋节也是越南儿童的一个节日。当晚,孩子们聆听关于阿贵的传说,去看舞狮,有的还得到父亲给他买一个用来舞狮的狮子跟朋友们一起玩耍。越南孩子在中秋夜均要提鲤鱼灯出游玩耍,还预示长大“跳龙门”之意。

日本传统的中秋节被称为十五夜,也叫中秋名月、芋名月。日本人在赏月的时候吃江米团子,称为“月见团子”。由于这个时期正值各种作物的收获季节,为了对自然的恩惠表示感谢,日本人要举行各种庆祝活动。日本人也会赏月,称之为“月见”,屋内会陈列赏月团子、芒草、芋等。

琉球人中秋节除了祭祖、拜月外,还会祭灶,感谢灶君保佑一年内家中*安。除了吃月饼,他们会吃一种叫吹上饼的食品,这是一种表面铺上红豆的米饼。除此之外,还有拔河、舞狮、的风俗。

中秋节也是一家团圆的日子,人们都会回到家中一起吃饭、团聚,并且会祭祖,感谢祖先庇佑。也会吃特定的食品,不少都与月亮、团圆有关,这些食品同时也是祭月的祭品,如华人(汉族)、越南人(京族)、琉球人都有吃月饼的习俗;广东、香港有些人会以月光饼代替月饼;日本人(大和族)则会吃月见团子,部分地区会煎太阳蛋,月饼、月光饼、月见团子、太阳蛋都呈圆形,代表满月;朝*所吃的是半月形的松片,象征月亮由亏转盈。琉球人除了吃月饼外还会吃吹上饼。此外,时令的水果和其他农作物如杨桃、柚子、芋头、栗子、菱角、梨子、柿子等,在农耕社会中是农民秋季的收获,也是中秋节的食品和祭品。

新加坡是一个华人占人口绝大多数的国家,对于一年一度的中秋佳节向来十分重视。对新加坡的华人来说,中秋佳节是联络感情,表示谢意的天赐良机。亲朋好友、商业伙伴之间相互馈赠月饼,借此表示问候与祝愿。

吃月饼、赏月、提灯笼*是马来西亚华人世代相传的中秋习俗。中秋临

近,马来西亚各地的老字号商家纷纷推出各色月饼。首都吉隆坡市内各大商场都设有月饼专柜,报纸、电视台的月饼广告铺天盖地,为喜迎中秋营造了节日气氛。吉隆坡一些地方的华人社团当前举行了提灯笼*庆中秋活动,除舞龙舞狮外,一辆辆载有“嫦娥”、“七仙女”的花车漫游其间,服饰鲜艳的艺人和青年载歌载舞。

中秋节是生活在菲律宾的`华侨华人非常重视的传统佳节。菲律宾首都马尼拉的唐人街热闹非凡,当地华侨华人举行活动,欢度中秋节。华侨华人聚居区的主要商业街道张灯结彩,主要路口和进入唐人街的小桥上都挂上了彩幅,许多商店出售自制的或从*进口的各式月饼。中秋庆祝活动包括舞龙*、民族服装*、灯笼*和花车*等。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇五

按照我行反^v^内控制度的要求,做好日常工作,定期报告,严格帐户管理,加强柜面监督。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作,柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反^v^报告员专岗负责每日的反^v^系统的操作,按时向上级部门报送反^v^有关月报,季报、年报的报表。

将反^v^业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反^v^工作领导小组统一部署、分级落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反^v^业务培训,宣传良好局面。

2018年我行将在反^v^宣传月开展宣传活动,届时我行将悬挂反^v^横幅和张贴宣传标语,做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作,柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反^v^工作,使大家认识到反^v^对社会的危害性,自觉遵守和配合金融机构的反^v^工作。

强稽核检查,将反^v^工作纳入日常稽核检查范围,为反^v^工作保驾护航。定期对反^v^工作进行检查,特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来,对临柜人员操作反^v^业务程序进行认真检查,发现问题及时查处,防止^v^犯罪活动的发生,履行好反^v^的法定义务,维护国家的经济繁荣。

会议内容主要是总结、交流反^v^工作情况、学习当前

国内反^v^形势和任务及反^v^工作的操作技术和方法,并从理论上讲解反^v^工作的必要性,明确^v^风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反^v^的重要性,并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工,共同提高、掌握反^v^基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好这一项重要职责。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇六

1、及时调整反洗钱工作领导小组。今年2月,调整分行反洗钱工作领导小组成员,增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。今年12月,机构整合,反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部,分行重新调整反洗钱工作领导小组,确实加强对反洗钱工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动,相应调整了反洗钱工作领导小组。

2、召开专题会议,研究布置反洗钱工作。2017年,分行按季召开反洗钱领导小组成员会议,及时通报季度反洗钱工作开展情况,协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题,形文下发专题会议纪要,跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际,定期召开反洗钱工作会议,落实市分行反洗钱专题会议精神。

1、及时落实上级行精神。反洗钱是一项长期的任务,在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后,我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工,并结合我行实际,提出具体工作要求,落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。2、建章立制,加强内控管理。根据人行反洗钱检查要求及我行实际,2017年5月份,对反洗钱内控制度进行梳理、细化,制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度,对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分,明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则,建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》,结合支行具体情况,制定相应的反洗钱内部管理办法、考核制度、检查机制等。

今年度,我行上报人民币可疑交易笔数65312笔,859、94亿元,其中:对公报送5671笔,251、31亿元;对私报送59641笔,608、63亿元。外币可疑交易笔数890笔,23634、91万美元,其中:对公报送808笔,23266、44万美元;对私82笔,368、47万美元。

2017年10月份,东城支行在业务运行过程中,发现2户pos个体经营户,资金往来与其经营规模明显不符,及时上报人行。今年12月份,分行营业部在业务运行过程中,发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符,及时上报人行。

我行各级机构认真执行客户尽职调查制度,严格执行福银2017253号《关于加强大额现金存取管理,预防和遏制洗钱犯罪及相关犯罪的通知》,在与客户建立业务关系时,对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件,必要时,要求出具多个证件进行对比;对单位客户,则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等,以提供完整的客户信息,对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的,不予受理。同时,做好大额现金存取台帐的登记,按月上报前十名存取交易明细,对大额现金交易对象重点监控和分析。

我行根据非现场监管报表填报要求,认真做好报表的填报工作,未出现填报内容失真和错报现象。

总行反洗钱可疑交易监测系统正式上线后,因数据处理比以前多,有些网点处理不及时,造成确认率较低,分行牵头部门及时通报各单位的确认进度,督促各单位及时登录,对系统中的大额交易数据进行补录,对可疑交易数据进行补录、分析、确认、报送,提高确认率。同时做好网点运行过程中出现的操作员变更、数据录入、确认等问题向上级行反映并反馈网点。

2017年3月,根据人民银行福州中心支行《反洗钱调查通知》(福银调(2016)第45号)要求,东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析,及时上报当地人行。今年9月,省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息,以判断其交易是否与身份相符,是否存在洗钱的可能,我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查,我们布置支行核查,并将核查情况上报省分行。

2017年5月31日上午,分别在闹市区和漳州师院举办两场反洗钱宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动,以打击洗钱犯罪,维护经济稳定,增强社会各界反洗钱意识为宣传目的,体现了反洗钱宣传“进闹市”和“进高校”特色。宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。由于准备充分,吸引了过往群众和学生驻足咨询。本次活动共接受咨询200多人次,分发反洗钱知识宣传材料1500多份,取得了良好的宣传效果。

各支行也因地制宜,结合当地实际,开展形式多样的宣传活动。东城支行在办公楼门口开展反洗钱宣传活动,分发反洗钱知识折页500多份;东山支行于6月、11月组织开展了两次反洗钱专题宣传活动;龙海支行下载反洗钱知识26问,装载至各网点电视平台,通过屏幕不间断滚动播放,营造宣传氛围和扩大宣传范围;云霄支行安排反洗钱业务骨干在建行储蓄专柜门口开展反洗钱上街设点宣传。

今年9月3日,分行组织全辖相关人员参加省分行反洗钱工作视频会议。9月20日,举办反洗钱业务知识培训,主要内容一是对《反洗钱法》实施一年多以来支行在实际操作过程中存在问题进行答疑解惑;二是对反洗钱可疑交易监测系统上线后存在问题进行规范指导。全市共有64位反洗钱岗位人员及网点业务操作人员参加了培训。各支行也根据业务发展情况及支行实际,开展多形式的学习培训。如组织人员参加当地人行视频培训,利用班前讲评时间学习反洗钱业务知识,举办反洗钱业务培训,专题业务考核。东山支行还邀请东山县人行营业室主任,就反洗钱法律法规以及金融机构如何尽职履行反洗钱职责和有效防范反洗钱法律风险等方面,对全体员工进行培训同时进行反洗钱业务知识测试,以巩固培训学习效果。

(1)根据省分行要求,5月份,布置全辖开展反洗钱自查。同时,针对省行反洗钱检查存在问题,及时落实整改。

(2)10月13日至10月17日,由分行纪检监察部牵头,组织对全辖15个综合型支行进行检查,检查发现在内控及制度建设方面、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存方面、账户管理方面、人民币现金管理方面、大额和可疑交易报告方面方面45个问题,对相关责任人45人次进行经济处罚2350元。各支行也根据分行反洗钱领导小组工作安排,组织反洗钱检查、互查。

(3)积极配合人行反洗钱检查。2017年11月19日至21日,人行漳州分行对我行云霄支行开展反洗钱检查,我们及时布置支行做好检查各项准备工作,并与人行沟通检查情况。根据人行提出的监管意见,进一步督促支行落实整改。

一是要求以网点为单位,建立反洗钱学习制度。各网点要指定专人负责定期从oa、邮箱下载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知,建立反洗钱规章制度电子文件夹,利用晨会时间以及每周四学习时间组织学习,并做好学习记录。二是开展反洗钱知识学习活动。分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理,打包下发各单位组织学习,同时拟为检验学习效果,3月份,在全行范围内开展一次反洗钱知识学习测试活动。三是开展反洗钱警示教育,拟2月上旬,传达省人行吴成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会议的讲话精神,组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育片。

拟4月份,举办一期反洗钱专(兼)职人员业务培训,邀请人行相关人员进行授课或座谈。7月份,举办一期由企业单位经理、财务人员参加培训班,学习相关反洗钱规定。

宣传工作做的越好,就越能取得客户的理解和支持。拟于6月份、10月份,举办两次大型的反洗钱宣传活动,继续沿着反洗钱宣传进闹市、进高校、进社区的特点进行。活动期间,要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动标语、开展上街咨询活动、营业大厅滚动播放反洗钱视频录像等。

一是日常检查,依托业务部门,充分利用专业检查队伍,在进行业务检查中,把反洗钱的三大义务(客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度),列入检查范畴,进行检查。

二是拟在5月份,在全辖范围内开展反洗钱自查、互查。自查由支行自行组织检查。互查由分行安排,部分支行交叉检查。

三是9月份,组织反洗钱重点检查,对日常工作比较不到位的支行进行检查。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇七

二、工作目标与措施:

(一)加强学习,真正转变观念,努力提高教师的整体素质。

(二)改革教学方法,努力提高语言教学的效益。

解幼儿,了解幼儿的需要,并根据幼儿的特点,塑造出易于和幼儿沟通、理解的“文本”。

2、求活,是指教师应充分发挥教学机智,灵活驾驭教学过程。教师必须明确,教学的根本目的不是让幼儿简单地学习现成的结论,而是教会幼儿如何独立思考问题,特别是教会幼儿合乎逻辑地思考问题。并尽可能做到以教师对文学作品的热爱、理解、创造,将幼儿引入一种学习情境,充分联系和适应幼儿已有的经验,抛出一些富有启发性的问题给幼儿,让他们在探究和解决问题的过程中搜寻、捡拾、吸呐知识的营养,充实自己,锻炼思维,发展能力。此外,教师还应善于观察幼儿的反应,全面掌握幼儿的反馈信息,不断调整教学。

反洗钱工作计划的工作要求 今年工作计划篇八

一、注重领导,完善组织领导体系。

一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反_工作领导小组,设立反_工作领导办公室,领导全行的反_工作。同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反_工作。二是结合我行实际,会计结算部特增设反_主管一名,构建了一个较为完善的反_组织体系。

二、注重学习,提高反_工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行2016年反_工作会议”,特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾2013年我行反_工作、安排布署我行2016年反_工作。反_领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书,并对“一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。

三、注重执行,完善反_内控制度建设

一是制度先行,出台了《xx银行反_客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反_工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

四、注重宣传,增强民众的反_意识

一是定点宣传。2016年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反_宣传,其中xx支行在解放路时代广场开展的打击_宣传活动,刊登在了2016年8月13日《xx日报》周末版上,对提高社会的反_认识起到了一定的作用。

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